关于召开浙江先锋科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会的通知-凯发旗舰

各位股东：

浙江先锋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年4月27日召开2021年第一次临时股东大会。会议有关事项通知如下：

一、会议时间、地点：

会议时间：2021年4月27日下午14:00

会议期限：半天

会议地点：浙江省台州市临海市浙江头门港经济开发区东海第六大道8号 浙江伟锋药业有限公司二楼会议室

二、会议召集人和召开方式：

会议召集人：董事会

会议召开方式：现场投票方式

三、会议议题：

1、审议《关于2021年度公司及子公司向银行申请授信额度及贷款的议案》；

2、审议《关于2021年度关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》；

3、审议《关于2021年度公司及关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》；

4、审议《关于预计公司及子公司2021年度日常性关联交易的议案》；

5、审议《关于开展远期结汇、售汇业务的议案》；

6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

10、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

11、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

12、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

13、审议《关于废止<承诺管理制度>的议案》；

14、审议《关于废止<利润分配管理制度>的议案》；

15、审议《关于废止<募集资金管理制度>的议案》。

四、参会人员：

1、在公司股东名册登记在册的全体股东均有权出席本次会议，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书。

五、注意事项：

登记方式：1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证明文件办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

登记时间：2021年4月26日（09:00-11:00；13:00-15:00）

登记地点：浙江省临海市涌泉后泾岩头 浙江先锋科技股份有限公司会议室

会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

六、会议凯发旗舰的联系方式：

地址：浙江省临海市涌泉后泾岩头

邮政编码：317021

联系人：卢娓   手机：13738692673

传真：0576-85686587

浙江先锋科技股份有限公司

董事会

2021年4月7日