浙江先锋科技股份有限公司 关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的通知-凯发旗舰

各位股东：

浙江先锋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年9月20日召开2022年第二次临时股东大会，会议相关事项已于2022年9月5日发出的《关于召开浙江先锋科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》中载明。因收到公司股东提交的临时提案，公司董事会决定于2022年第二次临时股东大会中增加一项议案。具体情况如下：

一、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022年9月9日，公司董事会收到持有公司3.9943%股份的股东伟星集团有限公司书面提交的临时提案，提请在2022年9月20日召开的2022年第二次临时股东大会中增加一项临时提案。

（二）临时提案的内容

伟星集团有限公司提请公司董事会在2022年第二次临时股东大会中增加以下议案：

1、《关于提名沈淏为公司第三届董事会董事的议案》

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东伟星集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东伟星集团有限公司提出的临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

除上述增加临时提案外，于2022年9月5日发布的《关于召开浙江先锋科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》中的其他事项不变。

二、调整后的公司2022年第二次临时股东大会会议议题

1、审议《关于终止实施<公司2022年员工股权激励方案>的议案》；

2、审议《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；

3、审议《关于减少公司注册资本的议案》；

4、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

5、审议《关于选举公司董事的议案》；

6、审议《关于选举公司监事的议案》；

7、审议《关于提名沈淏为公司第三届董事会董事的议案》。

浙江先锋科技股份有限公司

董事会

2022年9月9日