新闻资讯
公司公告
各位股东：
浙江先锋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年6月20日召开2022年年度股东大会。会议有关事项通知如下：
一、会议时间、地点：
会议时间：2023年6月20日下午14:00
会议期限：半天
会议地点：浙江省临海市涌泉后泾岩头 浙江先锋科技股份有限公司二楼会议室
二、会议召集人和召开方式：
会议召集人：董事会
会议召开方式：现场投票方式
三、会议议题：
1、审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》；
5、审议《关于2022年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度及贷款的议案》；
7、审议《关于2023年度关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》；
8、审议《关于2023年度公司及关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》；
9、审议《关于预计公司及子公司2023年度关联交易的议案》；
10、审议《关于开展票据池业务的议案》；
11、审议《关于开展远期结汇、售汇业务的议案》；
12、审议《关于凯发app平台董事会换届选举的议案》；
13、审议《关于凯发app平台监事会换届选举的议案》；
14、审议《关于变更公司名称及修改<公司章程>的议案》。
四、出席对象：
1、在公司股东名册登记在册的全体股东均有权出席本次会议，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司董事候选人、监事候选人
五、注意事项：
登记方式：1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证明文件办理登记。4、办理登记手续，可用信函或电子邮箱方式进行登记，但不受理电话登记。
登记时间：2023年6月19日（09:00-11:00；13:00-15:00）
登记地点：浙江省临海市涌泉后泾岩头 浙江先锋科技股份有限公司会议室
会议费用：与会股东交通及住宿费自理。
六、会议凯发旗舰的联系方式：
地址：浙江省临海市涌泉后泾岩头
邮政编码：317021
联系人：洪海良 联系电话：15957695269 0576-85686587
电子邮箱：heller@xfchem.com.cn
浙江先锋科技股份有限公司
董事会
2023年5月29日